大禹节水集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决定于2017年5月5日（星期五）召开2016年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：大禹节水集团股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开会议时间：

现场会议召开时间：2017年5月5日（星期五）上午9:00

网络投票时间：2017年5月4日（现场股东大会召开前一日）-2017年5月5日（现场股东大会结束当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月4日15:00 至2017年5月5日15:00 的任意时间。

 4、现场会议地点:酒泉市肃州区解放路290号大禹节水三楼会议室。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至2017年4月28日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》

2、审议公司《2016年度监事会工作报告》

3、审议公司《2016年年度报告》及其摘要

4、审议公司《2016年度财务决算报告》

5、审议公司《2016年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

7、审议公司《独立董事2016年度述职报告》

8、审议《关于审批公司2017年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》

9、审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》

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