甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议，于2015年7月29日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年7月18日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立合资子公司埃及大禹博汗现代灌溉农垦股份公司的议案》

近几年，随着城市化建设进程的加快，交通水利、城市给排水、环境保护等领域迎来日新月异的发展，国内产业园模式取得了巨大成功，并且随着我国影响力的提升，我国的产业园模式逐渐被国外认可和引进，国内企业以产业园的模式走出国门，进军国际市场的趋势日趋明显。尤其是随着国家“一带一路”的战略实施，政策方面大力支持，我公司在水利行业的国际市场上从知名度和市场占有率均有提升。公司随着国家产业园模式走出去的条件已初步具备。近期，集团公司组织了生产、工程、设计、管理等方面的专业团队对埃及、以色列等国际市场进行了实地调研，和包括埃及高墙房地产投资和总承包有限合伙公司（以下简称“埃及高墙公司”）等多家企业进行了合作方面的洽谈，公司认为目前在当地投资办厂的条件和环境已成熟，经公司和埃及高墙公司协商谈判，达成了合作协议。公司董事会研究决定：公司拟以自有资金1100万元埃镑（折合人民币869.22万元）和埃及高墙公司、大禹节水（天津）有限公司共同出资设立合资公司埃及大禹博汗现代灌溉农垦股份公司。合资公司埃及大禹博汗现代灌溉农垦股份公司注册资金2000万元埃镑（折合人民币1580.40万元），各方出资比列及出资方式如下：

合资公司注册地址为：埃及  开罗  宰马尔科  苏伊士学院  7号街；

经营范围为：水利水电项目设计、施工、监理及承包；PVC/PE/PP管材的生产、销售；水泵、阀门的制造、销售；承接钻机工程；水资源管理、监控；农业灌溉自动化、信息化管理工程的规划、设计、施工、监理、承包；饮水、排水等基础设施建设。（暂定，最终以注册地工商行政管理部门核准的经营范围为准）

本次出资的1100万元埃镑（折合人民币869.22万元）为公司的自有资金，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。本次对外投资不构成关联交易。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十九日

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