甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，于2015年10月23日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年10月12日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2015年第三季度报告》

报告期内，公司实现营业收入697,068,275.34元，较上年同期增长49.68%；归属于上市公司普通股股东的净利润为17,529,971.13元，较上年同期增长41.60%。具体内容详见公告在中国证监会指定创业板信息披露网站《公司2015年第三季度报告全文》。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十六日

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