2011年3月16日上午公司顺利召开第二届董事会第三十次会议，会议由董事长王栋主持，参加会议有董事王冲、谢永生、党亚平、杨继富、钟朋荣、王晋勇、许杰及部分高管人员，监事会列席了本次会议。会议审议了2010年年度报告、2010年利润分配方案等以下13项议案。

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》

2、审议公司《2010 年度财务决算报告》

3、审议公司《2010年年度报告》及其摘要

4、审议公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》

5、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》

6、审议公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议公司《2010年度内部控制的自我评价报告》

8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

9、审议《关于公司高级管理人员换届及新聘高级管理人员的议案》

10、审议公司《独立董事2010年度述职报告》的议案

11、审议《关于审批公司2011年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》

12、审议公司《关于对全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司追加投资的议案》

13、审议公司《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

 

3月16日下午，二届监事会第十八次会议在集团公司三楼会议室召开，会议由监事会主席王云主持，参加会议的有监事朱芬、仲卫善，列席会议的有：王光敏、李福武、戴顺宁等人。会议审议了以下七项议案：

1、审议公司《2010年度监事会工作报告》

2、审议公司《2010 年度财务决算报告》

3、审议公司《2010年年度报告》及其摘要

4、审议公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》

5、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》

6、审议公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议公司《2010年度内部控制的自我评价报告》。

以上董事会审议通过的13项议案及监事会审议通过的7项议案，具体内容于3月18日已公告在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮咨询网，网址www.cnifo.com）。

本次年度报告的审议会议隆重召开，会场气氛热烈到会董事们纷纷发表意见和建议，对公司今后几年的发展战略提出了宝贵的意见，董事会及管理层对公司发展充满信心。为回报股东，提出每10股转增10股并派现1.00元（含税）的分配方案，本分配方案现尚需2010年度股东大会审议。

 

"大禹节水“第二届董事会第三十次会议暨审议2010年年度报告、利润分配等事项会议在公司召开

参加本次会议的各董事及监事

监事会主席王云就公司2010年度内部审计情况做报告

[Page]

国富浩华会计师事务所代表张有全就公司2010年度审计情况做报告

聘任钟朋荣教授为公司发展战略顾问

监事会成员合影留念

董事会成员合影留念

上篇：

下篇：